Outsourcingpartner bzgl. Zentrale Stelle gemäß § 25c KWG incl. Geldwäscheprävention

Outsourcingpartner bzgl. Zentrale Stelle gemäß § 25c KWG incl. Geldwäscheprävention von CDC Compliance und Datenschutz Consulting UG (haftungsbeschränkt)

Von: CDC Compliance und Datenschutz Consulting UG (haftungsbeschränkt)  06.07.2011
Keywords: Consulting, Compliance, Compliance-Beratung

Finanzdienstleister haben bis zum 31.12.2011 eine sogenannte Zentrale Stelle einzurichten. Die Zentrale Stelle ist für die Koordinierung der Bereiche Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und "sonstige strafbare Handlungen" (Fraudmanagement) zuständig. Sie muss eine integrierte Gefährdungsanalyse für die zuvorgenannten Bereiche erstellen und anhand der Ergebnisse dieser Analyse ein funktionierendes Risikomanagement in diesem Bereich aufbauen.

Profitieren Sie von unseren Kenntnissen und Erfahrungen in diesen Bereichen. Von der Beratung zur Implementierung dieses Bereiches, über Schulungen in Ihrem Hause, bis hin zur Übernahme des kompletten Bereiches unterstützen wir Sie gerne.

Informationen unter:

CDC Compliance & Datenschutz Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Unter den Eichen 5 - Haus i -
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 204 74 29
FAX: + 49 611 204 74 34
E-Mail: thomas.gutte@cdc-ug.de
WEB: http://www.cdc-ug.de

Keywords: Compliance, Compliance-Beratung, Compliance-Schulung, Consulting, Fraudmanagement,

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